MPRS investiga esquema de lavagem de dinheiro que teria utilizado loja de luxo, mansão de alto padrão, empresas, familiares e laranjas para ocultar recursos de origem ilícita.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Luxúria, uma ofensiva contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa gaúcha. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 8,1 milhões em patrimônio relacionado aos investigados.
Entre os bens atingidos pela medida estão uma loja de roupas, joias e artigos de luxo localizada em um bairro nobre de Porto Alegre, uma mansão avaliada em aproximadamente R$ 2,95 milhões, situada em um condomínio de alto padrão, além de dois veículos blindados.
A investigação busca identificar como recursos provenientes de atividades criminosas teriam sido incorporados ao patrimônio dos envolvidos e posteriormente movimentados por meio de empresas e pessoas ligadas ao grupo.
Investigação mira estrutura financeira
A operação foi coordenada pela 6ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPRS.
Também participaram das ações integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) e da Brigada Militar.
De acordo com as informações divulgadas pelo MPRS, a investigação identificou movimentações financeiras e patrimoniais consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.
A suspeita é de que a estrutura empresarial e familiar tenha sido utilizada para ocultar ou dissimular a origem e a propriedade de recursos ilícitos, dando aparência de legalidade ao patrimônio.
17 mandados foram cumpridos
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão durante a operação.
As ordens judiciais foram executadas em quatro cidades:
- Porto Alegre (RS);
- Rio de Janeiro (RJ);
- Campo Grande (MS);
- Porto Murtinho (MS).
A atuação simultânea em diferentes estados ocorreu depois que os investigadores identificaram pessoas, empresas, bens e movimentações financeiras relacionadas aos investigados fora do Rio Grande do Sul.
A investigação, portanto, passou a exigir diligências em diferentes localidades para aprofundar o levantamento do patrimônio e das relações financeiras do grupo.
Mansão de R$ 2,95 milhões está entre os bens atingidos
Um dos principais bens identificados durante a apuração é uma mansão avaliada em aproximadamente R$ 2,95 milhões, localizada em um condomínio de alto padrão.
Além do imóvel, uma loja especializada em roupas, joias e artigos de luxo, instalada em área nobre de Porto Alegre, também está entre os bens atingidos pelas medidas judiciais.
Dois veículos blindados igualmente foram alcançados pela operação.
A identificação desses bens faz parte da estratégia de asfixia financeira utilizada no combate às organizações criminosas, buscando impedir que recursos provenientes de atividades ilícitas sejam convertidos em patrimônio aparentemente legal.
Empresas e pessoas próximas são investigadas
Segundo o MPRS, a investigação aponta para a utilização de empresas, familiares e possíveis laranjas na estrutura montada para ocultar a origem dos recursos.
Até o momento, foram identificados sete investigados diretamente ligados ao núcleo familiar e empresarial apontado pela investigação.
Também estão sob apuração empresas que podem ter sido utilizadas para ocultação e dissimulação patrimonial.
A partir das buscas realizadas nesta quinta-feira, os investigadores devem analisar documentos, equipamentos, informações financeiras e outros materiais que possam contribuir para esclarecer o funcionamento do esquema.
Combate ao dinheiro das facções
Para o Ministério Público, atingir a estrutura financeira é uma das principais estratégias para enfraquecer organizações criminosas.
A lógica é impedir que valores obtidos por meio de atividades ilícitas sejam utilizados para adquirir imóveis, veículos, empresas e outros bens capazes de financiar ou fortalecer a atuação das facções.
Na Operação Luxúria, a investigação busca justamente identificar o caminho percorrido pelo dinheiro e estabelecer a relação entre os recursos suspeitos, os investigados e os bens alcançados pelas decisões judiciais.
Investigação continua
A Operação Luxúria não encerra a investigação. Segundo o MPRS, a apuração continuará com o objetivo de rastrear outros bens, identificar possíveis novos envolvidos e reunir provas sobre o funcionamento do esquema de lavagem de dinheiro.
O bloqueio patrimonial autorizado pela Justiça poderá atingir até R$ 8,1 milhões, valor que corresponde ao limite estabelecido para as medidas de constrição determinadas no âmbito da operação.
Os investigados são tratados como suspeitos, e as responsabilidades individuais ainda dependem do avanço das investigações e das decisões judiciais.
A operação representa mais uma frente de atuação do Ministério Público contra a estrutura financeira de organizações criminosas no Estado, com foco não apenas na repressão aos crimes praticados, mas também na identificação e recuperação de patrimônio associado às atividades ilícitas.
